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夫妻以经营茶行为名用POS机套现2.5亿元

  □本报记者殷宝龙通讯员袁玮姜鹏路颖今年02月13日,槐荫经侦大队联合西市场派出所,将利用POS机从事非法套现业务窝点一举打掉,昨日,仙桃警方通报破获一起利用网络贩毒的部督大案,查缴三唑仑片、盐酸曲马多片剂(分别为国家一、二级精神类管制药品)80多万片剂,涉案金额200多万元,两名嫌犯因涉嫌贩卖毒品被刑拘,02月13日,济南市公安局槐荫区分局经侦大队立案侦查一起济南老屯茶叶市场某茶叶商行涉嫌非法经营案,嫌疑人利用POS机套现,经初步估算涉案金额2.5亿元,涉及套现人员3000余人,民警登录该网店发现,页面显示只有两件商品,均为铁观音茶叶,规格为每小包6g,单价10元,今年02月13日,槐荫经侦大队联合西市场派出所,将利用POS机从事非法套现业务窝点一举打掉。

  一个喜欢品茶的民警通过所留QQ和店主联系上,发现店主对茶叶并不懂行,且聊天深入后,店主就会引导是否要“货”,为掩人耳目,外间屋专门用来做茶叶生意,在外屋摆放着两台冰柜,十来包茶叶零乱地摆放在里面,老板台摆放着茶具,桌面有几盒名片,通过交易记录发现,其每笔均只销售两三件“茶叶”,但销售数量大得惊人,而且该店有许多“回头客”,民警现场起获POS机15部,POS机签购单1500余份,套现用信用卡100余张,转账用借记卡200余张等涉案物品,并当场抓获犯罪嫌疑人张某阳等人。

  去年02月13日,民警对张某在仙桃的租住处搜出了盐酸曲马多片剂、三唑仑片等国家管制药品45万多颗,经检测,均为非法生产,2018年因“生意很好”急需要一个帮手,正好自己的妹妹在家闲着无事,马某婷便让妹妹马某某一同打理套现业务,张某阳、马某婷也给其按时发放工资作为报酬,经过半年摸排民警发现,张某变换了几次网店名后,转至武汉继续从事非法买卖,经初步统计,涉案金额约2.5亿元,涉及套现人员3000余人。

  本月初,民警决定收网,目前,7名涉案人员全部到案,案件正在进一步审查之中,13日上午,在广东警方协助下郑某落网,他刚存入非法货款30多万元,从其住处又搜出大量违禁药品及制造原料、设备若干

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